[摘要] 各位股东:
各位股东:
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2014年年度股东大会会议将于2015年4月21日上午9:00在重钢集团银河文体楼召开,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2015年4月21日(星期二)上午9:00。
二、会议地点:重钢集团银河文体楼(大渡口区钢花篮球场旁)。
三、会议召集人:重庆（楼盘）钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会。
四、召开方式:现场会议。
五、会议议题:
1.审议“二O一四年度董事会工作报告”。
2.审议“二O一四年度监事会工作报告”。
3.审议“二O一四年度财务工作报告”。
4.审议“重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2014年年度报告”。
5.审议“二O一四年度利润分配方案”。
6.审议“关于本公司为信达公司债权提供抵押担保事宜的议案”。
六、出席会议人员:
1.截至2015年4月13日转让结束后,在重庆股份转让中心有限责任公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
2.本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
七、登记事项:
1.登记时间:2015年4月15日-16日上午9:00-11:00,下午2:30-4:30。
2.登记地点:重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会办公室。
3.登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
自然人股东采用上门方式登记;法人股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。
八、会议联系人:李敏、黄红玉
地址:重庆市大渡口区钢花路8号钢城大厦19F(邮编:400080)
联系电话:(023)68842351 68846215
传真:(023)68842351
九、其他事项:
(1)会议材料备于董事会办公室;
(2)临时提案请于会议召开10天前提交;
(3)本次会议预计需时2个,与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件:
授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本单位/本人出席重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
(法人股东加盖公章) (法人股东提供营业执照登记号)
委托人持股数: 委托人股权证号(股东账户号):
法定代表人(签名): (法人股东填写此栏)
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:
法定代表人资格证明书
同志,在我单位任职务,系我单位法定代表人。
特此证明。
单位名称(盖章):
年 月 日
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